Desarticulado un grupo delictivo especializado en blanquear grandes cantidades de dinero a otras organizaciones criminales paralelas

Se han llevado a cabo un total de 24 registros en las provincias de Madrid,
Toledo, Ciudad Real, Badajoz y Alicante, en los que se ha intervenido un total
de 219.790en efectivo, una plantación indoor de marihuana, más de 650 kgde
esa misma droga ya procesada y envasada para su distribución, 14 armas de
distintas características, varios coches de alta gama, así como abundante
documentación y material informático pendiente de ser analizado.
La fase de ejecución de esa operación policial, ha tenido su epicentro en la
Comarca de La Sagra de Toledo, con actuaciones en los municipios de Ugena
y Numancia de la Sagra, donde se ha detenido a 8 personas en 6 registros
practicados, apareciendo en uno de ellos una sofisticada plantación indoor de
marihuana con más de trescientas plantas, así como más de 500 kg. ya
envasados y procesados de la misma sustancia.

Inicio con la Operación Torre Blanca
La investigación se inició hace tres años a raíz de la operación TORRE
BLANCA, también llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de
UCO en junio de 2018, en la que se desarticuló otra importante organización
criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, con
fuertes vinculaciones entre España y Colombia y en la que se detectó el
blanqueo de más de 8 millones de euros.

Ahora con la operación GAONA y continuando con la investigación anterior, los
agentes han podido corroborar como algunas personas vinculadas con aquella
organización han continuado ofreciendo sus servicios a diferentes grupos
criminales para bancarizar e introducir en el sistema bancario legal, grandes
cantidades de dinero de ilícita procedencia.

Vías de blanqueo: criptomoneda, inversión inmobiliaria y simulación de
actividades comerciales con China
Los agentes han detectado distintos métodos de blanqueo, destacando las
simulaciones de operaciones comerciales con la República de China, la
inversión en multitud de proyectos inmobiliarios en nuestro país y la adquisición
de criptomoneda y metales preciosos.
En lo que a operaciones inmobiliarias se refiere, los investigados facilitaban el
pago de diversos inmuebles mediante entregas de dinero “en B” y también
mediante transferencias bancarias desde empresas que habían sido dotadas
de fondos de la misma manera.

También hay que destacar la realización de transferencias a la República
Popular de China desde sociedades españolas, siempre simulando el abono de
operaciones comerciales en realidad inexistentes, materializadas por
ciudadanos de ese país afincados en España a cambio de comisiones
previamente pactadas.

En cuanto a la adquisición de criptomoneda, esta era llevada a cabo utilizando
fondos de empresas relacionadas con el sector de los hidrocarburos en un
claro ejemplo de fraude a la Hacienda Pública, entregándose el contravalor en
efectivo a personas de origen colombiano.

Desvío de marihuana de plantaciones autorizadas de cannabis
De la misma manera se ha podido determinar que varios de los investigados
estaban distribuyendo notorias cantidades de marihuana ya procesada en
cogollos a personas de origen chino, la cual era cultivada en plantaciones
ilegales, pero también de plantaciones legales, de las que sólo se puede
comerciar legalmente la fibra y los cáñamos, nunca los cogollos, como ha
sucedido en los municipios de Azuaga y Granja de Torrehermosa en la
provincia de Badajoz.

La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Blanqueo de Capitles de
UCO, junto a diferentes unidades de las Comandancias de la Guardia Civil de
Toledo, Badajoz, Alicante y Ciudad Real, todo ello coordinado por el Juzgado
de Instrucción nº 1 de Illescas (Toledo).